A segunda-feira provou que 12 líderes atuais e ex-líderes mundiais nomearam os Panama Papers - sem mencionar os mais de 60 que estão diretamente ligados a eles. Pense Wikileaks, mas maior. Cerca de 11 milhões de documentos vazaram da Mossack Fonesca, um escritório de advocacia panamenho que passou os últimos 40 anos ajudando os clientes a lavar dinheiro, evitar sanções e reduzir seus impostos. Não é algo que o contribuinte médio quer sair, muito menos o líder de um país.

Os jornais foram entregues anonimamente ao jornal alemão Sueddeutsche Zeitung e posteriormente foram compartilhados com o The Guardian e o International Consortium of Investigative Journalists. Juntos, eles começaram a vasculhar as muitas páginas para identificar os ricos e famosos que se beneficiaram de contas bancárias offshore. Incluindo os políticos menos proeminentes e funcionários públicos, mais de 140 deles poderiam estar enfrentando inquéritos.

Vários indivíduos com laços estreitos com o presidente russo, Vladimir Putin, foram citados no vazamento. Cerca de US $ 2 bilhões foram conectados a seu círculo interno, levando o Kremlin a atacar o relatório na segunda-feira por supostamente visar Putin. Eles afirmam que ele não tem conexões com contas no exterior. Os implicados nos países ocidentais poderão em breve estar enfrentando uma boa parte da receita tributária. As autoridades fiscais da Austrália e da Nova Zelândia já estão investigando e o Reino Unido solicitou acesso aos arquivos. Algumas figuras-chave certamente serão auditadas mais de perto que outras.

O Presidente da Argentina

Mauricio Macri assumiu o cargo em dezembro e foi rápido em iniciar planos de liberalização econômica. Ele, seu pai e seu irmão eram diretores de uma empresa constituída nas Bahamas e dissolvidos em 2009.

O primeiro-ministro da Islândia

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson está no cargo desde 2013. Ele foi pego na câmera evitando perguntas sobre uma empresa offshore à qual ele e sua esposa foram nomeados. Ele nunca declarou as contas, mas afirma que pagou todos os impostos necessários.

O ex-primeiro-ministro do Iraque

Ayad Allawi foi nomeado primeiro-ministro em 2004, depois que a coalizão liderada pelos EUA acabou com o governo de Saddam Hussein. Acredita-se que ele tenha laços tanto com a CIA quanto com o MI6. As empresas criaram para ele em propriedades de Londres, mas foram dissolvidas em 2013.

O Presidente da Ucrânia

Petro Poroshenko ganhou a presidência por um deslizamento de terra. Antes de concorrer ao escritório, ele possuía uma grande empresa de fabricação de doces, um canal de TV e outros ativos. Ele prometeu vendê-los, mas criou uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas para manter alguns ativos.

O ex-primeiro-ministro da Geórgia

Bidzina Ivanishvili serviu como primeiro ministro da Geórgia por 13 meses a partir de 2012. Ele fez uma fortuna na Rússia nos setores metalúrgico e bancário antes de retornar e se envolver na política. Ele era o dono de um fundo estrangeiro baseado nas Ilhas Virgens Britânicas.

O rei da Arábia Saudita

Rei Salman bin Abdulaziz Al Saud reinou desde 2015, após a morte de seu irmão. Ele teve um papel em várias empresas que possuíam propriedades imobiliárias em Londres, bem como um iate.

O Presidente dos Emirados Árabes Unidos

Um dos homens mais ricos do mundo, o xeque Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan é presidente dos Emirados Árabes Unidos e do emir de Abu Dhabi. O edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa, é nomeado em sua homenagem. Ele também doou enormes somas para hospitais universitários americanos para financiar pesquisas sobre o câncer. Ele era o proprietário de pelo menos 30 empresas instaladas nas Ilhas Virgens Britânicas.

O ex-presidente do Sudão

Ahmad Ali Al-Mirghani morreu em 2008; ele foi o último presidente democraticamente eleito do Sudão. Depois que ele foi expulso por um golpe, ele se mudou para o Egito. Ele tinha uma empresa offshore que possuía um apartamento em Londres.

O ex-primeiro-ministro da Ucrânia

Considerado um dos políticos mais corruptos de todos os tempos, Pavlo Lazarenko passou oito anos em prisão domiciliar e foi preso nos Estados Unidos depois de uma condenação em 2004. Estima-se que ele roubou pelo menos US $ 200 milhões enquanto estava no comando da economia ucraniana. Suas contas no exterior já foram investigadas anteriormente e incluem várias administradas pela Mossack Fonseca.

O antigo primeiro-ministro da Jordânia

Originalmente do mundo dos negócios, Ali Abu al-Ragheb trabalhou em uma zona econômica especial que o rei da Jordânia havia proposto. Ele se tornou um ministro favorito do rei e, em seguida, primeiro-ministro. Ele renunciou em 2003 para trabalhar para empresas financeiras e seguradoras. Ele era o diretor de algumas corporações estrangeiras nas Ilhas Virgens Britânicas e possuía outras nas Seychelles.

O ex-primeiro-ministro do Qatar

Além de servir como primeiro-ministro, Hamad Bin Jassim bin Jaber Al Thani era o chefe da Autoridade de Investimentos do Qatar, um dos maiores fundos soberanos do mundo. Ele tem sido influente na região em tópicos que vão desde a guerra na Síria a negócios. Ele tem empresas offshore que gerenciam seu iate de US $ 300 milhões.

O ex-emir do qatar

O xeque Hamad bin Khalifa Al Thani deposto seu próprio pai em um golpe sem derramamento de sangue em 1995, e passou a governar a nação até 2013, quando ele passou as rédeas para seu filho. Em 2014, ele adquiriu uma empresa offshore que possui uma conta bancária no Luxemburgo e participa em duas empresas sul-africanas.

Ainda mais números poderiam estar implicados com o tempo. Associados ligados a outros líderes mundiais já foram implicados. Fique atento para mais informações, pois esses documentos são investigados.